Inspectorii fiscali au depistat o firmă din Arad care a prejudiciat statul cu peste zece milioane de lei, în acest caz fiind sesizată şi Direcţia Naţională Anticorupţie. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad în urma unui control efectuat la o societate cu specific de comercializare componente de calculator s-a constatat că societatea nu funcţionează la adresa sediului social declarat, nu deţine spaţii de depozitare la sediul social declarat existând suspiciuni în ceea ce priveşte realitatea operaţiunilor economice desfăşurate de societate.
„Întrucât agentul economic s-a sustras de la efectuarea verificărilor prin neprezentarea documentelor financiar-contabile ale societăţii, organele de inspecţie au emis Sesizare Penală pe numele administratorului societăţii. Organele de inspecţie din cadrul DGFP Arad - AIF au extins cercetările, verificând activitatea societăţii de la înfiinţare, fiind constatate numeroase nereguli”, a declarat Marius Drăgănescu, directorul executiv al DGFP Arad.
Astfel, firma verificată a înregistrat tranzacţii cu alte societăţi din ţară, reprezentând componente de calculator, societăţi la care organele de inspecţie din cadrul DGFP Arad-AIF au solicitat efectuarea unor controale încrucişate în vederea certificării relaţiilor comerciale în ceea ce priveşte achiziţiile şi livrările de componente electronice.
Societatea de la care agentul economic a achiziţionat în anul 2007 materiale de construcţii, electrocasnice şi cu preponderenţă componente de calculator nu confirmă livrarea bunurilor nedepunând nici o declaraţie fiscală privind achiziţiile efectuate sau posibilii clienţi de la care să fi obţinut aceste bunuri, organele de inspecţie considerând că aceste marfuri nu au fost livrate către agentul economic verificat, respectiv achiziţionate, deşi ele s-au vândut - operaţiunile fiind fictive.
Societatea de la care agentul economic a achiziţionat în anii 2009 şi 2010 componente de calculator declară o singură societate ca fiind singurul său furnizor de mărfuri iar acea societate nu declară nici o livrare de bunuri începând cu anul 2009, neconfirmând astfel vânzarea bunurilor. Acea societate în perioada 2009-2010 declară achiziţii intracomunitare pe care furnizorii acestuia nu le-au declarat,
neconfirmând astfel aceste posibile achiziţii. Organele de inspecţie consideră că societatea de la care agentul economic a achiziţionat în anii 2009 şi 2010 componente de calculator, nu a achiziţionat mărfurile vândute, operaţiunile efectuate fiind operaţiuni fictive.
În ceea ce priveşte transportul marfurilor expediate de societatea verificată, în urma solicitării de control încrucişat efectuat de organele de control din ţară, în actul de control încheiat au precizat faptul că: „Aceste tranzacţii nu sunt justificate cu documente ce ar atesta legalitatea şi realitatea transporturilor, deoarece contribuabilul nu deţine comanda, foi de parcurs, CMR, ş.a.m.d.”.
De asemenea, firma verificată a înregistrat în evidenţa contabilă prestări de servicii reprezentând studiu de piaţă pentru produse PC de la o firmă din Bucureşti care nu a depus nici un fel de declaraţii de la înfiinţare, respectiv din anul 2008 şi până în prezent.
Întrucât societăţile care au emis facturi către agentul economic verificat sunt societăţi care nu pot justifica nici achiziţiile, nici livrările şi nici prestările de servicii, organele de inspecţie au considerat că toate operaţiunile înregistrate în evidenţa contabilă aferente facturilor reprezentând achiziţii de marfă şi prestări de servicii sunt fictive, fiind întocmite în scopul deducerii TVA de către clienţii societăţii.
„Având în vedere aspectele precizate s-au stabilit în sarcina societăţii obligaţii fiscale şi accesorii în suma aproximativă de 10.500.000 de lei şi de asemenea a fost sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie”, a mai precizat Marius Drăgănescu.

Comentarii (2)

TOP NEWS