Garda Finanaciară Arad a sesizat organele de cercetare penală în cazul administratorului unei societăţi din Sântana, care a adus prejudicii de peste 1,18 milioane de lei bugetului de stat prin afaceri cu cereale derulate cu o societate din judeţul Argeş.
Conform lui Anton Pop, comisar şef secţie al Gărzii Financiare Arad, societatea din Sântana s-a sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei totale de 1.188.798 de lei, reprezentând TVA în sumă de 713.279 lei şi impozit pe profit în sumă de 475.519 lei.
„S-a constatat ca societatea din Sântana simulează efectuarea de comerţ cu cereale, fiind premeditată evaziunea fiscală prin înfiinţarea societăţii, neînregistrarea operaţiunilor economice, sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului, cu atât mai mult cu cât societatea nu a desfăşurat niciodată activitate la sediul social declarat, nu deţine sedii secundare şi/sau puncte de lucru declarate şi nu are puterea financiară şi infrastructura necesară derulării unor operaţiuni comerciale de o asemenea anvergură. Numai în luna septembrie 2010 agentul economic a derulat operaţiuni comerciale cu o cantitate de peste 1.900 de tone cereale, fără să deţină mijloace de transport, depozite sau vreun angajat. În acest mod, a fost format un lanţ de fraudă la TVA, frauda carusel,  dandu-se «o aparenţă de cumpărător de bună credinţă», partenerii primind astfel statutul de prima verigă sănătoasă din acest lanţ”, precizează Anton Pop. Prejudiciul adus statului s-a produs prin efectuarea de operaţiuni economice care nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă şi/sau care nu au fost declarate la organul fiscal teritorial competent.

Comentarii (1)

TOP NEWS